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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거

제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석해 주시기 바랍니다.

                               –   다        음   –

1.    소집일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시 00분

2.      소집장소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 마리오타워 2층 207호(대회의실)

3.    회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고

나. 결의 사항

-   제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-   제2호 의안 : 이사 선임의 건 

l 제2-1의안 이형승 사내이사 선임의 건

l 제2-2의안 조성훈 사내이사 선임의 건

l 제2-3의안 유재욱 사외이사 선임의 건

l 제2-4의안 이준우 사외이사 선임의 건

-   제3호 의안 : 감사 선임의 건(안승술)

-   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.      주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인의 신분증, 주주총회 참석장

나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 

                           2022년 03월 16일

주식회사	티에스바이오	직인 생략
대표이사	이형승